Argent Sale Blanchiment

Suspectée d'avoir commis des infractions pénales graves Agissant au niveau international Recourant à la violence ou à d'autres moyens d'intimidation Utilisant des structures commerciales ou de type commercial Se livrant au blanchiment d'argent Exerçant une influence sur les milieux politiques, les médias, l'administration publique, le pouvoir judiciaire ou l'économie Agissant pour le profit et/ou le pouvoir Sur quoi est fondée la construction de la mafia italienne

tentatives des syndicats de réformer les conditions de travail étaient toujours réprimées par la violence, autrement dit par la mort. Au cours du vingtième siècle, la mafia concentre ses activités dans le trafic de drogue, la prostitution, le blanchiment d’argent, les fraudes fiscales, le détournements de fonds publiques, les contrefaçons de denrées alimentaires et d’articles de marques, le trafic illégale de déchets toxiques, le trafics d’armes et la traite d’êtres humains qui génèrent des profils

des flux financiers mondialisés découlent aussi de trafics illégaux (drogue, contrebande, contrefaçon, proxénétisme…). Dans l’ombre, des systèmes mafieux réalisent d’importants investissements et bénéfices. Une partie de cet argent sale transite dans les zones grises (blanchiment d’argent). Les flux commerciaux sont eux aussi en constante progression. Les produits agricoles (café, blé), les produits miniers et hydrocarbures (pétrole) ainsi que les produits manufacturés (appareils électroniques…) représentent

opportunités des paradis fiscaux 15 1. L’évasion fiscale : 15 1. Le principe 15 2. Illustration d’évasion fiscale : l’Amadeus de Bernard Arnault aux îles Caïman 15 2. Le blanchiment d’argent et le financement d’opérations criminelles : 15 1. L’intérêt de blanchir l’argent sale. 15 2. Le principe du blanchiment d’argent 16 3. Les paradis fiscaux au service de la criminalité 16 1. Le principe 16 2. Le financement du terrorisme. 17 4. Les paradis fiscaux : un obstacle à la coopération

société fictive qui fera tous les bénéfices et qui ne seront pas ou très peu taxé dessus. C’est ainsi que Jersey est aujourd’hui le plus gros pays exportateur de bananes en Europe alors qu’il n’y a aucun bananier sur l’île. * Evasion fiscale et blanchiment * Gestion d'actifs et protection : les particuliers et entreprises actifs dans des Etats au système politique ou financier fragiles peuvent avoir intérêt à conserver leurs fonds dans un centre financier offshore pour éviter les krachs locaux

par le développement et la menace des nouvelles drogues de synthèse. L'économie de la drogue argent de la dogue Avec un chiffre d'affaires estimé entre 300 et 500 milliards de dollars, le trafic de drogue est devenu le deuxième marché économique au monde, juste derrière les armes ,mais devant le pétrole. Les bénéfices sont eux de l'ordre de 200 milliards de dollars et le blanchiment d'argent sale de 150 milliards. Les bénéfices et les sommes en jeu sont colossales. En effet, les profits des petits

BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FISCALITE INTERNATIONALE Citations introductives « What can I do with all this money ? » Al Pacino Scarface de B. De Palma « Tout le monde me traite de gangster. Je me considère comme un homme d’affaire. » Al Capone « Si vous voyez un banquier suisse se jeter par la fenêtre, suivez-le sans hésiter, car il y a de l’argent à gagner… » Voltaire « Le souci légitime de gagner de l’argent ne doit pas conduire à occulter les valeurs universelles de la morale

complaisance, cf le naufrage de L’Erika) qui permet d’immatriculer des navires marchands en échappant aux obligations sociales et fiscales, dans des paradis fiscaux spécialisés, concerne aujourd’hui les deux tiers de la flotte mondiale ! · Le blanchiment des capitaux : les flux de la criminalité internationale organisée, englobant le trafic de drogue, la prostitution de femmes et d’enfants, les vols, le racket...transitent par les paradis fiscaux afin d’être réinvestis en toute légalité. Organisations

rattachement en 1997. Elles n’ont cependant pas été inquiétées, car le gouvernement chinois témoigne d’une étrange mansuétude à leur égard, conscient du parti qu’il pouvait en tirer. Ces groupes très riches réinvestissent une large part de leur argent sale sous forme d’investissements en Chine. On peut remarquer que Alcan n’est pas présent dans les pays Européens à risque comme l’Italie, les Balkans ou encore la Russie. Alcan évite les risques criminels dus aux mafias italiennes le crime organisé

Introduction « Mafia: Entreprise dont les fonds propres sont constitués d'argent sale. » (Grumots, 2003), ces mots de Grumots résume bien la situation de la mafia, en effet la mafia est fondée sur de l’argents sale, ce qui apporte des répercutions direct sur l’histoire et l’économie Italienne, et plus particulièrement dans le Mezzogiorno (Italie du sud). Ce sujet s’intégrant dans le thème de la contrainte et de la liberté nous avons trouvé intéressant de traiter ce sujet pour diverses