Argent Sale Blanchiment

.................................................................................53 Notion :.........................................................................................................................................53 Section 4 : Blanchiment d’argent et enquêtes..............................56 3 CBFA :...........................................................................................................................................56 Mesures préventives obligatoires :...

stupéfiant (par exemple, de drogue), cela désigne les échanges commerciaux illégaux de substances psychotropes réglementées par les différentes conventions de l’ONU. • Le trafic d’influence, qui est un délit qui consiste à recevoir des dons (argent, biens) pour favoriser les intérêts d'une personne physique ou morale auprès des pouvoirs publics. C'est une forme de corruption. • le trafic d'êtres humains, qui consiste à réduire des individus à l’état d’esclave et à les exploiter au maximum

individus. La mafia cherche à s'infiltrer dans l'économie mais aussi dans la politique. La mafia a une économie illégale (souterraine) mais l'argent rapporté dans cette économie est reversé dans est reversé dans l'économie légale; ils blanchissent leur argent. « La mafia représente 7% du PIB italien ». C'est pourquoi l'Italie a mis en place une police anti-mafia. Peut-on dire que la mafia exerce une influence ou un contrôle sur les pouvoirs en Italie et dans le monde ? L'histoire de la mafia sera abordée

sont adaptées aux milieux rencontrés. Au sein des diasporas, le contrôle du territoire est plus pressant. A l’image des pays où l’Etat est très présent, la France a constitué un lieu de repli, de transit pour les trafics et surtout une place de blanchiment. Depuis les années soixante-dix, les mafieux se sont installés à Paris, sur l’axe rhodanien, sur la côte d’Azur et dans les Antilles afin de fuir la justice italienne ou les représailles d’autres clans. De 1982 à 1999, la police française a procédé

risque criminel financier tel que le blanchiment d’argent. « Le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…). C'est une étape importante, car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser

blanchi Bleaching : blanchiment Bleeding : dégorgement Blend, mixture : mélange (fils) Blind hem : ourlet à points invisibes Blueing : azurage Opération de blanchiment Bottle green : vert bouteille Braiding : passementerie/ tressage Breaking : rupture Breaking strength : résistance à la rupture Bright color : coloris vif Brittle hand : toucher cassant Broadcloth : drap (tissu de laine foulé) Brocart : brocart (riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d'or et argent) C Curved hem : Parementure

faire accéder à ses besoins. En revanche, l’homme peut en devenir esclave. L’argent est une notion présente depuis des siècles dans notre vocabulaire. Il peut être définit comme un métaux blanc donnant de la valeur à un objet, comme un bijoux en argent. Mais, il peut aussi être définit comme un moyen d’échange, qui va déterminer la valeur d’un bien. L’argent est souvent employé pour faire référence à la monnaie, aux pièces comme aux billets. D’ailleurs, Karl Marx, dans son ouvrage « Le capital

générale  Bien que l’expression « paradis fiscaux » soit souvent employée, il n’est pas facile de définir ce qu’elle désigne. Au sens le plus large, ce sont des pays dans lesquels des résidents étrangers, riches individus et entreprises, placent leur argent afin d’éviter d’être imposés sur leur territoire d’origine. Cela nous donne trois groupes de pays : * Les petits états comme le Bahamas, Jersey ou Nauru : dont les régimes fiscaux ont été constitués avec l’intention avouée d’attirer les non-résidents

CFDT, CGT, Snui, Solidaires, CCFD Terre Solidaire...) * Dossier Paradis fiscaux (5) La défaite du côté obscur de la finance * Ces petits paradis fiscaux français qu’on laisse prospérer * Monaco, un paradis fiscal favorable au blanchiment, conforté par Nicolas Sarkozy * Les paradis fiscaux, péché originel de la finance mondiale (hebdo des socialistes) Dossier paradis fiscaux 3 Comprendre leur fonctionnement vendredi 5 janvier 2007. Source : http://www.attac.org/indexfr/index

Bahamas …) Ce sont en général des petits pays qui servent de plaque tournante à tout cet argent « sale ». Bien que tout le monde soit au courant de l’existence de toute cette industrie parallèle, personne n’intervient. Toute une économie criminelle peut ainsi prospérer. Cette argent placé est appelle « off-shore » et représente près de 500 milliards de dollars. Elles assurent le « blanchiment » de cet argent « sale » en le réinvestissant dans les activités légale ( achat immobiliers par exemple … ) Dubaï