Chlorure d'argent

bancaire, les sociétés écrans et une fiscalité très faible, leur coopération avec les instits internationales ou la justice étrangère est très faible. les paradis fiscaux aide a faire une évasion de : l'argent du crime et de la drogue (blanchiment d’argent) l'argent des particuliers fortunés qui cherchent à le mettre à l'abri de l'imposition de leur propre pays l'argent de la corruption / terrorisme / l'argent des multinationales cherchant a minimisé les sommes versées à l'état. -10.000 milliard

l'obligation de déclaration de soupçon En vertu des dispositions de l'article 10 de la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA, tout paiement en espèces ou par titre au porteur d'une somme d'argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de FCFA ainsi que toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur

BSIC, ECOBANK ? 3pts VI. Quelles sont les principales dérogations à l’obligation de secret qui pèse sur le banquier ? 3pts VII. Quelle est l’étendue de la responsabilité bancaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sale ? 3pts VIII. Qu’appelle t-on hypothèque ? 2pts [pic]

confidentialité ou la discrétion des opérations sont assurées. Ces règles très souples permettent de réaliser des opérations financières légitimes (on pense, par exemple, à la réassurance), mais ces opérations peuvent également servir à des fins de blanchiment d'argent ou de fraude fiscale. Les centres offshore les plus célèbres se situent dans les Caraïbes (l'origine de ces centres se situe en 1936, aux Bahamas), mais on peut en trouver également dans d'autres parties du monde (Malte, Luxembourg...)

Banque et Affaires ------------------------------------------------- Mémoire « Projet de Recherche » ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- «  Blanchiment d’argent ------------------------------------------------- Mondialisation financière » Réalisé par Olga Sizova, Laëtitia Virenque Anna Plokhikh, Klaudia Gurbisz Sous la direction de Mme Elisabeth

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES POUR LES BANQUES DE L’APPLICATION DE LA TROISIEME DIRECTIVE SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME? Introduction : Le blanchiment d’argent représente un sérieux danger pour l’Economie mondiale : il n’épargne aucun pays et le FMI a estimé que l’argent blanchi représenterait entre 2 à 5 % du PIB mondial. La prise de conscience internationale remonte au milieu des années 80 (la vague de déréglementation et la mondialisation des circuits

UNIVERSITE PUBLIQUE DU SUD AUX CAYES (UPSAC) Troisième Année Gestion Cours  : Ethique Professionnel Professeur  : Maître P. Jean Robin GEDEON Travail  : Drogue et blanchiment d’argent Préparer par  : ARISTIL Pharel AUGUSTIN Nadège SERAT Mickelange ST FORT Jean Mascary Juillet 2012 En juillet 1989, le Groupe des sept a mis en place le groupe d’Action financière lors du sommet de Paris, en réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment

provient : le FMI, l'OCDE, et même ATTAC tiennent une typologie des paradis fiscaux, l'OCDE étant la plus « officielle », car elle intègre un classement des pays selon leur degré de coopération (dans la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent, par exemple). A noter que même la France a, d'après certains, des paradis fiscaux, avec les îles de la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, où ne s'appliquent ni l'impôt sur les revenus, ni ISF, ni droits de succession. Mais le premier exemple

l’élaboration d’une cartographie des risques, la définition de procédures appropriées à la surveillance de ces risques, le tout relevant du contrôle interne. • Nomination d’un référent de la mise en œuvre du dispositif de lutte au blanchiment d’argent et du financement du terrorisme au sein de la direction (récupérer le nom et la fonction en CA22) • L’approche graduée par les risques. La principale avancée de l’ordonnance du 30 janvier 2009 est l’approche graduée en fonction des risques.

mettre les profits du crime à l’abri. Ce ne sera pas non plus un dilemme pour des organisations criminelles qui se livrent à des activités transfrontalières. Il suffit tout simplement de commettre un tout dernier crime connu par « le blanchiment d’argent » pour réellement fêter la réussite de leur activité. Ce crime « correspond au moment où l’organisation criminelle est la plus vulnérable, car à cet instant unique, l’underground remonte à la surface pour tenter d’acheter son impunité»[1].