Exposé Blanchiment De Capitaux Au Maroc

politique des capitaux , politique à court et long termes , politique monétaire. L’union économique née de cette addition de politiques sectorielles a fini par s’imposer comme une politique d’ensemble. De même que sans union économique l’union douanière n’aurait pas pu survivre, l’union économique ne peut se maintenir si elle ne constitue pas un ensemble cohérent. On doit donc poser en principe que l’union économique doit être développée dans toutes ses parties : sans politique des capitaux il ne peut

efforts pour hisser l'économie nationale à un palier supérieur de modernisation, d'ouverture, de compétitivité et de croissance forte et durable. Voilà un pari majeur en matière de développement qu'il est indispensable de gagner si l'on veut que le Maroc accède au rang des nations avancées. C'est dire l'importance d'une gouvernance cohérente en matière de développement pour assurer la mise en œuvre optimale des plans sectoriels et la poursuite des chantiers structurants. Pour ce faire, il faut non

sorties d’or (d’où l’accumulation de masse monétaires que connaît l’Espagne, et l’inflation qui en découle) ; interdiction des importations (pour éviter les sorties de monnaies) ; interdiction des exportations (afin d’éviter la fuite dissimulée de capitaux). Cette politique a pour conséquence la hausse exponentielle de l’inflation auquel s’ajoutent les effets d’une pénurie résultant à la fois de la fermeture des frontières aux biens étrangers et à une activité économique quasi-exclusivement

conférence, de vous souhaiter à tous, au nom du Président de la République, Son Excellence Amadou Toumani Touré, du gouvernement et du peuple malien, la bienvenue au Mali. L’événement qui nous réunit aujourd’hui revêt pour le Mali une importance capitale, car le thème choisi est d’une actualité brûlante pour notre pays, dans sa quête d’un meilleur positionnement dans une économie mondiale de plus en plus globalisée. En effet, « l’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne

projet du nouveau ratio de solvabilité dit « Mc Donough » a pour principal objectif de mieux prendre en compte la réalité des risques pour la définition des exigences de fonds propres auxquelles sont soumises les banques. Il y a quelques années, le Maroc a lui aussi failli tomber sous le coup d'une instabilité financière causée par les difficultés financières de deux grandes banques publiques de la place. Sans l'intervention des pouvoirs publics, cette crise aurait pris un tournant dangereux. S'il

leurs erreurs une fois la fraude perpétrée. Et d’autre part, que les comportements doivent évoluer : autant les entreprises mettent en place des démarches stratégiques sophistiquées, autant leur approche des risques de fraude reste artisanale. Au Maroc, ces dernières années ont été marquées par de nombreux scandales financiers auxquels étaient mêlés, à tort ou à raison, des dirigeants de sociétés importantes ; et parfois mêmes les auditeurs contractuels ou légaux relevant de grands cabinets ont été

Suisse L’Algérie figure parmi les 13 pays, la plupart arabes, dont des avoirs d’origines douteuses se chiffrant en milliards de francs suisses, ont trouvé refuge dans les coffres des banques helvètes. Même si la Suisse a modifié sa loi sur le blanchiment d’argent (LBA), les détenteurs de ces comptes sont encore bien protégés. Naïma Benouaret nbenouret@elwatan.com «L’argent placé sur des comptes secrets appartenant à plusieurs anciens et actuels hauts responsables algériens de la sphère économique

de marché commun) à la fin de 1992. La Commission prévoyait en ce sens l'adoption d'environ 300 directives pour démanteler les barrières physiques, politiques et fiscales faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes (les quatre libertés fondamentales). Il introduit une procédure de décision pour l'harmonisation relative à l'établissement du marché intérieur par un vote à la majorité qualifiée du Conseil des ministres, à l'exclusion des questions

ROYAUME DU MAROC INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE Le 16 Novembre 2011 INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2 INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE Table des Matières PREAMBULE. ....................................................................................................................................37 PREMIERE PARTIE : REGIME DES REGLEMENTS ENTRE LE MAROC ET L'ETRANGER. ...................................................................

Les types de sociétés commerciales 23 Les types de sociétés commerciales par la forme. 24 Sociétés de personnes 24 a-La société en nom collectif 24 b-La société en commandite simple 24 c- La société en commandite par actions 25 Sociétés de capitaux 25 a- La société à responsabilité limitée 25 b- La société anonyme 25 Les types de société suivant leur mode de constitution 26 Types de sociétés commerciales 27 suivant leur mode de gestion 27 La société fiduciaire 27 La société à gérant