Le Blanchiment D Argent Maroc

TPE Sujet: L'argent sale Problematique :La dynamique du blanchiment et les enjeux de lutte I)Le blanchiment A) Définition du blanchiment B)Les techniques et les pratiques du blanchiment C)Financement des activités terroristes II)Objectif et contenu des politiques anti-blanchiment A)Raison de la politique de blanchiment B)Institue de protection Selon le célèbre adage « /à où il y a une volonté

L'héroïne est produit a partir de l’opium, lui même cultivé dans deux grandes régions du monde, le Triangle d' Or et le Croissant d' Or. La cocaïne produite à partie de la feuille de coca est surtout cultivée en Amérique du Sud. Quand au cannabis, le Maroc en est le premier producteur mondial. La plus grande partie de la production est destinée à l’exportation vers les pays du Nord. Le trafic du produit est ancré dans un contexte historique, mais les itinéraires sont de plus en plus vaste et l’exportation

Première partie : les différentes manifestations du blanchiment d’argent  Chapitre 1 : Les étapes du blanchiment d’argent Section1 : les préalables du blanchiment d’argent Section2 : les Enjeux et les conséquences du blanchiment d’argent Chapitre2 : les mécanismes du blanchiment d’argent Section1 : les nouvelles tendances du blanchiment d’argent Section2 : les Techniques du blanchiment d’argent Deuxième partie : la lutte contre le blanchiment d’argent Chapitre1 : les mesures prises au plan

avec l’argent blanchi ». Cette métaphore utilisée par M.JEFFREY ROBINSON résume en quelque sorte le processus et la nature du blanchiment de capitaux. Il s’agit d’un processus complexe par lequel on dissimule l’origine frauduleuse de fonds, en leur donnant une apparence légale dans le but de facilité leur réintégration dans un circuit économique régulier. Le blanchiment de capitaux se définit donc comme « l’ensemble des opérations consistant à transformer l’argent provenant d’activités illicites

spectaculaire de la criminalité internationale. Celle ci revêt des formes multiples dont la contrebande des armes et des drogues,le trafic des êtres humains,l'utilisation de nouvelles technologies pour voler,frauder et contourner la loi ainsi que le blanchiment des profits du crime. » Le G8 décrit donc un très vaste panel d'activités réunies sous le thème de criminalité internationale. Cette criminalité peut être le fait de petits partis isolés mais ,le plus souvent,est issue de grands groupes organisés

Introduction Refuge des détournements de fonds, de l'argent de la corruption, évasion fiscale, financement du terrorisme voire de la guerre, fragilisation du système financier international, blanchiment de l'argent sale, obstacle à l'exercice de la justice dans les affaires internationales, voici ce qu'on peut reprocher aux paradis fiscaux. La localisation exotique de certains paradis fiscaux n'empêche pas qu'ils émanent de grands pays. Les pays d'Europe ont une responsabilité éminente dans l'existence

INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE ET D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES CYCLE D’EXPERTISE COMPTABLE (C.E.C) LE PROFESSIONNEL COMPTABLE ET LA LOI 43-05 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX : DEMARCHE POUR LA MAITRISE DES NOUVEAUX RISQUES. MÉMOIRE PRÉSENTÉ POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL D’EXPERT -COMPTABLE PAR M. MILOUDI BENABDALLAH MEMBRES DU JURY Président : M. Abderrahim BOUAZZA –Directeur de la Direction de la Supervision Bancaire- BANK AL-MAGHRIB

CFDT, CGT, Snui, Solidaires, CCFD Terre Solidaire...) * Dossier Paradis fiscaux (5) La défaite du côté obscur de la finance * Ces petits paradis fiscaux français qu’on laisse prospérer * Monaco, un paradis fiscal favorable au blanchiment, conforté par Nicolas Sarkozy * Les paradis fiscaux, péché originel de la finance mondiale (hebdo des socialistes) Dossier paradis fiscaux 3 Comprendre leur fonctionnement vendredi 5 janvier 2007. Source : http://www.attac.org/indexfr/index

livraison. Le sahel, vaste étendue « géographique désertique et incontrôlé » joue un grand rôle dans le trafic grâce à la coopération entre les tribus Touareg, les mouvements islamistes et les cartels sud-américains. 22. La corruption et le blanchiment d’argent. Pour mener leurs activités en toute quiétude les cartels bénéficient de la collaboration de fonctionnaires corrompus[2]. En Gambie, « au début mars 2010, onze responsables de haut niveau de la police, de l’armée et de l’agence de

TMB/FORMATION [pic] Table des matières 1. LE BLANCHIMENT D’ARGENT 3 1.1. L’argent sale 3 1.2. Les Etats et la lutte contre le blanchiment de l’argent sale 3 1.3. Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 4 1.4. Techniques de blanchiment de l’argent sale 5 1.5. Les « blanchisseries : Ou vont-ils blanchir leur agent ? 7 2. Les dispositifs lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 8 2.1. Au niveau national