Médaille d'argent

des grandes banques, le Département de la Justice américain a annoncé mardi 11 décembre avoir conclu un arrangement s’élevant à 1,9 milliards de dollars (1,5 milliards d’euros) avec la banque HSBC basée en Grande-Bretagne et accusée de blanchiment d’argent sale à une vaste échelle pour les cartels de la drogue mexicains et colombiens. L’accord a été spécialement conçu pour éviter des poursuites criminelles soit à la banque, la plus grande d’Europe et la troisième du monde, soit à ses hauts dirigeants

renseignements fiscaux avec d’autres États ; L’existence des paradis fiscaux soulève plusieurs types de questions distinctes : la concurrence fiscale la concurrence économique, entre entreprises issues de pays différents la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’organisations criminelles la stabilité du système financier international Types de paradis fiscaux Trois types de paradis fiscaux peuvent être distingués : 1. les paradis fiscaux à faible imposition sur les personnes physiques

utrf.gov.ma www.justice.gov.ma www.tracfin.minefi.gouv.fr Introduction La convention des nations unis contre le trafic illicite de stupéfiants et substance Psychotropes de 1989 (convention de vienne) stipule que le blanchiment d’argent implique : - la conversion ou le transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent de l’une des infractions (de trafic de stupéfiants…) ou le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute personne

1 Procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Réf PR-ABB-04-01-01-01/2015 Classement  Domaine : Risques  Processus : Conformité  Sous-Processus : Obligation de vigilance - Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme  Accessibilité : Agences Historique des modifications Version Date 0.1 15/01/2015 Objet Création Responsables du document Nom Date Rédacteurs Direction Organisation et Assistance à Maîtrise d’ouvrage 16/01/2015

Politique des pays , en Europe, Moyen-Orient et Amérique( renforcé aux Etats-unis depuis le 11 septembre) p-e utiliser l'exemple de l'opération White terror en colombie Le narco-terrorisme : financement d'actes terroristes blanchiment d'argent dans les pays riches pour ensuite réinvestir dans le terrorisme financement de plusieurs groupes terroristes => donner des exemples la question se réglait à Washington et non à Kaboul : responsabilité historique de la CIA dans le trafic

Introduction Le blanchiment d’argent peut être définit comme un élément des techniques de la criminalité financière. La criminalité financière est un domaine particulier de la criminalité, Elle désigne l’ensemble des activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle de « criminalité en col blanc » Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaire est apparue sous l’expression <<criminalité en col blanc>>(1) L'expression col blanc est un terme du

1971 à sa mort, il occupe la chaine de management et de science sociale de l'université de Claremont (au sein de la Graduate Management School) qu'il a créée avec l'entrepreneur japonais Masatoshi Ito. C'est pourquoi, il reçoit en juillet 2002, la médaille présidentielle de la liberté par le président américain George Bush pour l'ensemble de son œuvre. Sa vie s'arrête alors à l'âge de 96ans, en 2005, à Claremont Peter Drucker est donc un grand théoricien américain du management qui est à l'origine

Arno Allan Penzias Born: 26 April 1933, Munich, Germany Affiliation at the time of the award: Bell Laboratories, Holmdel, NJ, USA Prize motivation: "for their discovery of cosmic microwave background radiation" Field: Astrophysics born 26 April 1933) is an American physicist and Nobel laureate in physics. Penzias was born in Munich, Germany. At age six he was among the Jewish children evacuated to Britain as part of the Kindertransport rescue operation. Six months later his parents also fled

NE TIREZ PAS SUR L’OISEAU MOQUEUR Auteur : Harper Lee – Ecrivaine américaine Elle reçoit en 2007 la médaille présidentielle de la liberté du président américain George W. Bush pour sa contribution à la littérature. Livre : Vendu à plus 30 millions d'exemplaires Livre écrit en 1937 mais publié en 1961, lorsque la lutte pour les droits civiques des noirs battait son plein, 100 ans après l’abolition de l’esclavage, il est considéré comme un des plus grand livre de la littérature américaine ;

We presented the life of Martin Luther King. Martin Luther King is an important person in American history because he fought for the rights of Black people like Rosa Parks. MLK was born in 1929 in Atlanta in Georgia. Georgia is a southern state and most (the majority of) black people lived in the south. His father was a pastor. He studied philosophy in Boston and after, he became a black pastor. He began non violent actions to stop segregations. Definition of racial segregation is the physical