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La troisième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait elle évoluer son champ d’application ?

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La troisième directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait elle évoluer son champ d’application ?

Introduction

Depuis les attentats du 11 Septembre 2001, la communauté internationale à placé au 1er rang de ses priorités la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La 3ème directive anti-blanchiment, publiée le 26 Octobre 2005 au journal Officiel de l’Union Européenne, abrogent les précédentes directives de 1991 et 2001. Nous verrons dans une première partie en quoi consiste la lutte anti blanchiment, puis dans une seconde partie les évolutions du champ d’application de la 3ème directive ainsi que ses limites.

I ) Définition de la lutte anti blanchiment

Le phénomène de blanchiment d'argent est un processus servant à dissimuler la provenance criminelle de capitaux (trafic de drogue, trafic d'armes, corruption, etc.). L'objectif de l'opération, qui se déroule en général en plusieurs étapes, consiste à faire croire que des capitaux et valeurs patrimoniales illégalement acquises ont une source licite et à les insérer dans le circuit économique. Le blanchiment d'argent n'est pas un phénomène nouveau: il est aussi ancien que le crime lui-même. Les criminels se sont toujours employés à dissimuler la provenance des valeurs patrimoniales acquises criminellement pour effacer toute trace de leurs méfaits. Toutefois, les formes d'apparition et les dimensions de ce genre de crime ont évolué ces dernières années. Depuis les années 70, l'escalade du marché de la drogue et la mondialisation du crime organisé ont entraîné une forte prise de conscience de la collectivité face au problème du blanchiment de capitaux.
Le phénomène de noircissement est le fait de faire parvenir, à un point donné du globe et sans attirer l’attention, l’argent nécessaire à sa préparation. Cet argent n’as pas nécessairement une origine illicite mais va certainement servir à commettre le crime ( proxénétisme,

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