Les Infractions Pénales En Droit Bancaire

comme les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Pour plus d’information concernant le GAFI, veuillez visiter notre site web: www.fatf-gafi.org © 2012 GAFI/OCDE. Tous droits réservés. Aucune reproduction ou traduction de cette publication ne pourra être faite sans autorisation écrite. Les demandes d’autorisation pour la reproduction de tout ou partie de cette publication doivent être adressées à : Secrétariat du GAFI

La criminalité en France Rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 2010 Sous la direction d’Alain Bauer pljj^fob= ab=i^=pvkqeÐpb AVANT-PROPOS André-Michel VENTRE, Directeur de l’INHESJ . . ................. 1 INTRODUCTION Alain BAUER, Professeur de criminologie au CNAM Président du Conseil d’orientation de l’ONDRP . ..... 3 PRINCIPAUX RÉSULTATS . . . . . . . . . . 7 ÉLÉMENTS DE MÉTHODE Christophe SOULLEZ, Chef du département ONDRP . .

obligation, il ne demeure pas moins nécessaire de compléter les dispositions visées par deux autres obligations d’application prévues par le nouveau code de commerce. Il s’agit d’une part de l’obligation édictée par l’article 18 d’ouvrir un compte bancaire, et d’autre part de celle imposée par l’article 306 d’effectuer par chèque ou par virement tout paiement d’une somme supérieure ou égale à dix mille dirhams. Enfin, il importe d’ajouter l’obligation de facturation organisée par la loi sur la liberté

Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou pièces contrefaits ou falsifiés, seront sanctionnés conformément au Code pénal. Titre 2 - Gestion et surveillance de la Banque d’Algérie Chapitre 1 - Direction de la Banque d’Algérie Livre 2 - Structure, organisation et opérations de la Banque d’Algérie Titre 1 - Dispositions générales Art.9.- Etablissement national

Présentation du droit pénal spécial. A. La vue d’ensemble. Le droit pénal spécial est un élément d’un ensemble plus vaste, le droit criminel (19° siècle). Le droit criminel regroupe le droit pénal général, la procédure pénale, la criminologie, la pénologie (étude de l’application des peines) et le droit pénal spécial. Le droit pénal spécial est arrivé avant le droit pénal général parce que les gouvernements ont commencé par définir les infractions au coup par coup. Le droit pénal spécial c’est l’étude

DROIT COMMERCIAL ET DROIT DU CREDIT PREMIERE PARTIE, DROIT COMMERCIAL GENERAL INTRODUCTION LE DROIT COMMERCIAL est une branche du droit privé qui s’intéresse aux commerçants mais aussi et surtout à leur activité professionnelle. Il existe deux conceptions : Conception subjective = renvoie aux commerçant Conception objective = renvoie à son activité S’agissant de l’activité du commerçant, le droit commercial énumère des règles contraignantes, elles sont sanctionnées dans le cadre entre

DROIT PENAL SPECIAL : Introduction sur le droit pénal spécial : Le DPS peut être définit comme la branche du droit pénal qui décrit les infractions et expose pour chacune d’entre elles leurs éléments constitutifs, leurs peines, et les règles de poursuite qui leur sont propres. Cette définition souligne l’objet du DPS : I. L’objet du DPS : Il peut être déterminé comme l’ensemble des infractions applicables. À ce titre, il convient d’essayer de définir la notion d’infraction

généralement à la cour d’appel de leur office. Notons qu’en contrepartie de leurs pouvoirs, les notaires sont soumis un régime très strict de responsabilité civile. Autres responsabilités du Notaire en matière pénale La responsabilité du notaire peut également être engagée sur le plan pénal en cas de : - rédaction de faux en écriture - détournement des pièces qui lui ont été confiées Par ailleurs, Le notaire doit désormais déclarer au service TRAFCFIN (service des renseignements

contracté, On exisgera l'execution, en cas de pb le juge verifiera ce qu'il y a entre les partis, document 8 : Le contrat une fois légalement formé, il s'impose au juge comme une loi, il doit se contenter simplement de l'appliquer, il n'a pas le droit de le modifier, Elle ne peut pas revenir sur l'accord, ni restituer leur voiture, Les partis sont olbigé d'exectué ce à quoi elle se sont engagé par contrat, celui ci s'impose à elle comme une loi, Le contrat est irrévocable et s'mpose aux partis

Définition de règle de droit Une règle de droit est une règle de conduite, une norme juridique, ayant un caractère général, abstrait et obligatoire, une finalité sociale, et qui indique ce qui devrait être fait dans une situation donnée. Sa source peut être la loi ou la coutume. La règle de droit est appliquée et sanctionnée par la puissance publique. L'ensemble des règles de droit constitue le droit positif. Caractéristiques des règles de droit : générales : elles sont applicables sur tout