Les Infractions Relatives Au Cheque

personne morale est punissable, tantot seule, tantot avec la personne ˆ ˆ physique Le regime des sanctions penales applicables aux personnes ´ ´ morales declarees coupables ´ ´ Les dispositions de procedure penale propres a la repression des ´ ´ ` ´ infractions commises par les personnes morales Le probleme classique et epineux de l’application de la loi nouvelle ` ´ dans le temps 12 12 12 12 13 14 15 17 18 100. 110. 115. 20 24 27 30 120. 130. 140. CHAPITRE 2. UNE SANCTION REDOUTABLE:

conserve ou détourne un bien qui ne lui appartient pas l’escroc –par tromperie- obtient de sa victime qu’elle lui remette volontairement la chose convoitée. L’escroquerie suppose en effet l’utilisation de manœuvres frauduleuses L’escroquerie est une infraction de commission Escroquerie = l’utilisation de certains procédés ou manœuvres en vue de se faire remettre un bien appartenant à autrui. Escroquerie = dol pénal (se réalise par l’utilisation effective des procédés et manœuvres ≠ Dol

Unies de Vienne (1988) et de Palerme (2000) que du GAFI .Elles sont toutes fondées sur deux constats. -d’abord en droit strict, le blanchiment de capitaux suppose toujours un concours de deux ou plusieurs infractions et, à cet égard il se définit toujours par rapport à une infraction principale ou sous-jacente sur laquelle il s’appui pour se réaliser, (l’exemple le cas du trafic illicite des stupéfiants suivi de dépôt de fonds à la banque) Ainsi, la convention de Vienne de 1988 détermine

est interdit. Il est ainsi répressif et préventif. Il est destiné à prévenir les dommages via les infractions. Ex: Excès de vitesse pour prévenir les accidents de la route. Le droit pénal est un droit de sanction et de prévention qui est différent de la procédure pénale qui se définit comme les règles d’application du droit pénal. Elle concerne les modalités d’enquêtes, les règles relatives à la garde à vue, la compétence des juridictions pénales (ratione loci, ratione matériae). Juge de

sont les produits de l’une des infractions sous -jacentes ;  le fait d’aider toute personne impliquée dans la commission des infractions de blanchiment de capitaux ;  le fait de faciliter la justification mensongère de l’origine des biens ou des produits ;  le fait d’apporter un concours ou donner un conseil à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert d’un bien ;  le fait de tenter de commettre les actes précités. Infractions sous-jacentes : - Le trafic

recettes des collectivités publiques B. Droit privé - Droit civil : statut, droit fondamentaux, rapport de la vie en société des individus - Droit commercial : application réservée aux entreprises commerciales C. Droit mixtes - Droit pénal : infraction et sanctions applicables - Droit processuel : organes de justice, compétences et déroulement du procès - Droit social : droit du travail (condition du salarié) + droit de la SS (garantir contre les risques sociaux) V. Le droit international

vous féliciter, je peux vraiment vous rassurer : oui, vous avez vraiment gagné. Les faits notés par l'huissier attestent de façon tout à fait définitive que vous êtes le grand gagnant ! Désormais plus aucun doute, c'est vous qui allez recevoir un chèque numéroté et signé émis par notre société..." [….] Habitant Lisieux (Calvados), Lucienne Harley, aujourd'hui âgée de 71 ans, a, elle, pris ce courrier au pied de la lettre : elle a réclamé le lot de 10 000 euros promis par la société Duchesne TV direct

Charges diverses », on note également : - une commission de 5 000dhs versée à un collaborateur non déclaré à l’administration fiscale. - Une facture de 18 000dh concernant des fournitures diverses payées en espèces - Diverses contraventions pour infraction du code de la route pour un montant total de 3 900dh Travail à faire : Déterminer le résultat imposable(15pts) Calculer l’impôt au titre de 2005(3pts) Procéder à sa liquidation sachant que a société a payé durant 2005 : 20 000dh d’acomptes

pluridisciplinaire. Le terme affaires est à la fois polymorphe et imprécis. 2. Droit pénal C’est davantage délimité. C’est une branche du droit constituée par l’ensemble des règles de fond et de forme qui organisent la réaction de l’Etat à l’encontre des infractions et des délinquants. C’est ce que l’on appelle le droit criminel. Le droit criminel qui lui-même se décompose avec d’un côté la procédure pénale (règles de forme) et de l’autre le droit pénal stricto sensu (règles de fond). En n’oubliant que ce droit

raison du tirage qu’elle constitue. Section 2 : Les intervenants La lettre de change est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à une autre personne, le tiré, de payer une certaine somme à une troisième qui est le bénéficiaire. Pr un chèque le tireur c’est nous , le tiré c’est la banque, le compte à la banque sera débité. Le bénéficiaire peut être qqn à qui le tireur doit de l’argent, ce n’est pas forcément la banque. La lettre de change est essentiellement commerciale, dc la personne