Notaire Circuit économique

Crédit Et de Commerce International BDL : Banque de Développement Locale BM : Banque Mondiale BRI : Banque des Règlements Internationaux CDD : Custmer Due Diligence CHIPS : Chambers Of Compensation Of Interbank Payement Sytems CNES : Conseil National Economique et Social CTRF : Cellule de Traitement du Renseignement Financier EUB : Eupean Union Bank FMI : Fond Monétaire International GABAOA : Groupe Anti-blanchiment de l’Afrique Orientale et Australe GAFI : Groupe d’Action Financière sur le blanchiment

d’investissement ? Le CRI n’est pas un passage obligé pour la création d’entreprise. L’entrepreneur est libre de recourir aux prestations du CRI (Guichet unique) ou d’effectuer lui-même les démarches nécessaires pour la création d’entreprise via le circuit classique (Guichets multiples). Mais dans ce dernier cas, les délais sont plus longs dans la mesure où il doit consulter chaque département séparément (OMPIC, Tribunal de commerce, Impôts, CNSS...). Le CRI offre un service plus simple, plus transparent

des fonds susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’activités terroristes. Au cœur des échanges financiers, les banques sont particulièrement impliquées. De plus en plus de professions sont également soumises à ce dispositif (assurance, avocats, notaires, experts comptables, opérateurs de jeux...) (4) (1) : Terminologie ancienne utilisée par Edwin hill dès 1872 reprise par divers sociologues, Consacrée par Edwin sutherland qui établit les bases de la théorie de la criminalité en col blanc

connaître l’identité du gérant de chaque structures et, pour ce faire, j’utilisais beaucoup les sites internet type société.com | Une fois ces informations collectées, il faut séparer les différentes classes de prospects ( agences immobilières, notaires, promoteurs..) car chacune de ces catégorie et en général sensible à des arguments différents. Cette recherche apporte déjà un point de vue intéressant sur les spécificités et la nature même de nos différents prospects ( franchisés, indépendants

CHAPITRE I – LE RÔLE ÉCONOMIQUE DES BANQUES : 1 Université Abdel Malek Essaâdi Ecole Nationale de Commerce et de Gestion National School of Management TangerRéalisé par :  El Hamzi Nissrine.  El Moumni Sanaa.  Quandarane Imane.  El Mansouri Younes.  Bahlawan Youness. Encadré par : Mme Abbadi Bouchra 2- Introduction Générale. Partie 1 : I- Généralités. II- Définition. III- Les origines

financière du circuit économique réel 1.2. Les modalités de financement 2. Les circuits de financement 2.1. Les marchés 2.2. Les intermédiaires financiers Chapitre 1. Le système financier 1. L’équilibre financier 1.1. La cohérence financière du circuit économique réel 1.2. Les modalités de financement 2. Les circuits de financement 2.1. Les marchés 2.2. Les intermédiaires financiers 1. L’équilibre financier 1.1. La cohérence financière du circuit économique réel • Le circuit économique réel Entreprises

10 ; HG 10 Enseignant, chercheur, criminologue, etc Sciences. Juridiques Administratives Et politiques (SJAP) Droit A,B,C,D,G1 23 ans Philo 12 ; Franc 10 ; HG 12 Notaire, avocat, magistrat, huissier de justice, commissaire priseur, enseignant chercheur, etc. Sciences Economiques Et de gestion (SEG) Sciences Economiques A,B,C,D,G1 23 ans Maths A1,B=14/ C=12/ D=12/ G2=15 Français=11 Anglais=11 Economiste, comptable, expert comptable, enseignant, chercheur, etc Math Informatiques

banques de l’application de la 3ème directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? La libéralisation des échanges internationaux a induit une prise de conscience, par les autorités, d’un risque de contamination des circuits financiers par les mouvements de capitaux illicites en provenance de la criminalité organisée. Les attentats de 2001 ont démontrés la nécessaire mis en place d’une lutte contre le financement du terrorisme en complément de la lutte contre le blanchiment

quelque sorte le processus et la nature du blanchiment de capitaux. Il s’agit d’un processus complexe par lequel on dissimule l’origine frauduleuse de fonds, en leur donnant une apparence légale dans le but de facilité leur réintégration dans un circuit économique régulier. Le blanchiment de capitaux se définit donc comme « l’ensemble des opérations consistant à transformer l’argent provenant d’activités illicites en une monnaie réutilisable». Il peut avoir comme finalité non seulement de faire croire

(1)            American Bar Association (US) : le Barreau                 attorney (US) : avocat                 attorney-general (AG) : procureur général                 Bar (GB) : le Barreau                 barrister(GB) : avocat                 circuit judge : juge itinérant                 civil servant : fonctionnaire                 court : tribunal                 court office : greffe du tribunal (10)         court registrar : greffier Crown Prosecution Service (GB) : le Parquet