Enjeux Economique Blanchiment De Capitaux

territoires folkloriques, des îlots paradisiaques qui permettent aux sociétés et aux particuliers d’exploiter avec "adresse" les failles juridiques nationales et internationales. Le danger des paradis fiscaux et leur intégration complète au système économique mondial est en réalité très sous-estimé. I. Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ? Les documents et rapports officiels en fournissent une définition assez floue : "pays à régime fiscal privilégié" ou "lieu pouvant être utilisé comme abri ou comme refuge

ÉCONOMIE DE LA DROGUE RESUME D e tout temps les Hommes se sont adonnés a la drogue. Cependant les grands pays économiques et politiques ont différencié deux types de drogues, les drogues licites (tabac, alcool, médicament,...) et les drogues illicites (héroïne, cocaïne, cannabis,...). Nous allons nous intéresser à l'économie des drogues illicites et leur insertion dans la mondialisation. L'héroïne est produit a partir de l’opium, lui même cultivé dans deux grandes régions du monde, le

Russie, Royaume Uni, Turquie et Union européenne. On remarque qu’était ainsi représenté l’essentiel des puissances économiques du globe. 2. Organisation de Coopération et de Développement Economiques. L’organisation, créée en 1961, regroupe les gouvernements de 30 pays attachés aux principes de la démocratie et de l’économie de marché pour : (1) soutenir une croissance économique durable, (2) développer l’emploi, (3) élever le niveau de vie, (4) ma i nteni r la stabi l ité financière, (5) aider

déposer ce chèque, afin de l’encaisser. Il vous demande s’il pourra récupérer la somme due. DOSSIER N° : Déontologie 3 La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’est renforcée depuis les attentats du 11 septembre 2001. Le devoir de vigilance du banquier a été profondément renforcé. La troisième directive lutte anti-blanchiment du 26 octobre 2005 a été transposée en droit français par l’ordonnance du 30 janvier 2009. Ce texte vient renforcer et ajouter de nouvelles

Université Mohamed V – souissi Faculté des sciences Juridiques, Economiques et Sociales- Salé | Projet de fin d’étude pour obtention de la licence professionnelle Chargé de clientèle de particulier en banque sous le thème : | Action bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux | | | 09/05/2012 | Préparé par  : MOUTAOUAKIL Khadija, TABKHA Safaa. Encadré par  : Mme BENTHAMI Asmaa

Doit-on supprimer les paradis fiscaux ? La récente crise économique que traverse le monde contemporain soulève bien des problématiques dans la sphère financière, puisqu'elle y trouve nombre de ses origines. Les rôles des traders, des banquiers, des déréglementations, du marché financier, ont tous été évoqué, avec plus ou moins de bon sens ou de bonne foi. Lors du dernier G20 en avril 2009, le président français, en accord avec les autres chefs d'État les plus influents de la planète

BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FISCALITE INTERNATIONALE Citations introductives « What can I do with all this money ? » Al Pacino Scarface de B. De Palma « Tout le monde me traite de gangster. Je me considère comme un homme d’affaire. » Al Capone « Si vous voyez un banquier suisse se jeter par la fenêtre, suivez-le sans hésiter, car il y a de l’argent à gagner… » Voltaire « Le souci légitime de gagner de l’argent ne doit pas conduire à occulter les valeurs universelles de la morale

monétaire ? 7) Sur quels indicateurs se base-t-on pour affirmer que la dette publique d’un État est excessive ? 8) Pourquoi un Etat doit-il contenir sa dette publique ? 9) Qu’appelle-t-on la « finance directe » ? 10) Quelles sont les fonctions macro-économiques d’une banque ? 11) Qu’appelle-t-on parité des taux d’intérêt ? 12) Pour une banque, qu’est-ce-que la transformation ? 13) Comment une banque participe-t-elle é la création monétaire ? 14) Comment un Etat peut-d contrôler la masse monétaire ? 15)

de l’éthique dans les affaires 10 V. La déontologie financière 16 VI. Code de déontologie d’une banque 18 VII. Le blanchiment de capitaux 22 VIII. Annexes : a) Cas pratiques : 27 b) - L’affaire Enron 28 - Georgette et le cadre zélé 29 Textes à lire et à commenter : - Les enjeux éthiques dans les activités financières - Déontologie financière et dynamisme économique - Mondialisation et éthiques des échanges - Changer le système financier international DEONTOLOGIE FINANCIERE – DESS DROIT

TPE Sujet: L'argent sale Problematique :La dynamique du blanchiment et les enjeux de lutte I)Le blanchiment A) Définition du blanchiment B)Les techniques et les pratiques du blanchiment C)Financement des activités terroristes II)Objectif et contenu des politiques anti-blanchiment A)Raison de la politique de blanchiment B)Institue de protection Selon le célèbre adage « /à où il y a une volonté