Intelligence Economique Et Blanchiment D Argent

de l’éthique dans les affaires 10 V. La déontologie financière 16 VI. Code de déontologie d’une banque 18 VII. Le blanchiment de capitaux 22 VIII. Annexes : a) Cas pratiques : 27 b) - L’affaire Enron 28 - Georgette et le cadre zélé 29 Textes à lire et à commenter : - Les enjeux éthiques dans les activités financières - Déontologie financière et dynamisme économique - Mondialisation et éthiques des échanges - Changer le système financier international DEONTOLOGIE FINANCIERE – DESS DROIT

avec l’argent blanchi ». Cette métaphore utilisée par M.JEFFREY ROBINSON résume en quelque sorte le processus et la nature du blanchiment de capitaux. Il s’agit d’un processus complexe par lequel on dissimule l’origine frauduleuse de fonds, en leur donnant une apparence légale dans le but de facilité leur réintégration dans un circuit économique régulier. Le blanchiment de capitaux se définit donc comme « l’ensemble des opérations consistant à transformer l’argent provenant d’activités illicites

............................................... 40 Un outil clé : la monnaie virtuelle ..................................................................................................................... 43 Un recours aux moyens classiques du blanchiment d’argent .......................................................................... 51 Synthèse ....................................................................................................................................................

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME : PROPOSITION DE PROCEDURES ET D’OUTILS D’AUDIT AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES Session de novembre 2011 Cédric VOISIN 166, rue Paul Doumer 78510 TRIEL SUR SEINE SOMMAIRE LISTE DES ABREVIATIONS 7 NOTE DE SYNTHESE 8 INTRODUCTION 11 PREMIERE PARTIE LE CADRE CONCEPTUEL ET LEGAL DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME 16 CHAPITRE 1 : LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET

informatiques qui participent à ces communautés virtuelles sont susceptibles de se transformer en mercenaires. Ils s’unissent alors temporairement pour vendre leurs services sans aucun scrupule. D’après des informations publiées dans la revue “Jane’s Intelligence Review’, les cartels de la drogue en Colombie ont loué les services de pirates pour installer et gérer un système sophistiqué de communications sécurisées ; cette revue donne aussi le cas de gangs hollandais qui ont utilisé des pirates professionnels

et non-contrôlés sont facteurs de risques d'une addiction au jeu, notamment parmi les populations vulnérables (personnes isolées, personnes à faibles revenus ou jeunes). L'addiction au jeu a ainsi un impact sérieux sur la situation financière et économique des personnes concernées et peut générer des dommages individuels, familiaux, sociaux et professionnels important. Au sein de l'Union Européenne, il n'y a pas vraiment de législation spécifique et commune, imposée, concernant les jeux d'argent

russe joua un rôle dans la politique, remplaçant les règles formelles par des règles informelles, les intuitions furent adaptés en fonction des activités mafieuses (les institutions de la fiscalité notamment). On peut parler d'un véritable hold-up économique du pays. •Dans l'infiltration mafieuse dans la politique il est également important de parler des État-mafieux. On parle d'État mafieux en particulier pour l'Albanie et la Serbie, plus généra-lement les états balkaniques, et ce après la chute

Ethique de l’entreprise - Saska Depré - Ephec - 2014-2015 Éthique de l’entreprise ! Le cours est en deux partie : Philosophique / éthique économique. PLAN • Philosophique - Qu’est ce que la modernité ? - Quel basculement vivons - nous ? ! • PARTIE I : Philosophique ! « Qu’est ce que la modernité ? » ! La modernité est une époque, pas dans le même sens qu’un objet moderne. Dans un premier lieu nous allons voir « Qu’est ce que la philosophie ? » ! • Qu’est ce que la philosophie ? ! La philosophie

conditions de la réalisation des ordres, suit leur exécution auprès des négociateurs. Qualités requises : Il évolue dans un environnement très contrôlé et très réglementé. Il doit être très vigilant sur le respect des règles de places (lutte contre le blanchiment, délit d'initié). Certains vendeurs peuvent être spécialisés sur certains types de valeurs (valeurs moyennes, grosses capitalisations), cette spécialisation implique la maîtrise de techniques d'analyse différentes (ex : analyse fondamentale, analyse

acteurs des marchés financiers – Les produits de base des marchés financiers – Comment se financer à l’aide de la manipulation boursière ? Chapitre 2 : L’industrie de la drogue – Les différents types de drogues – La structure économique de la filière de la drogue – Le blanchiment de l’argent de la drogue Terrorisme du XXIème siècle – Le transfert des fonds blanchis en Occident – Les moyens de transport de la drogue PARTIE 3 : LES ARMES DES TERRORISTES Chapitre 1 : Quelles armes utiliser ? Chapitre