Sanctions Pénales Applicable Aux Banques

et cela vaut notamment pour les ERASMUS, seuls les éléments surlignés en vert sont à maîtriser, étant précisé que le programme de révision de cette année exclut les cartes et les virements. Bonne lecture, Aurélien Aucher Les comptes en banque Distinction compte courant / compte de dépôt Sources Traité de Droit commercial Ripert et Roblo Tome 2 n°2322. Droit Bancaire Thierry Bonneau (Domat) n°330 Voir aussi le précis DALLOZ de droit bancaire Dekeuwer-Défossez Attention il s’agit

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment. Il s’y ajoute d’autres instruments internationaux, principalement la Déclaration de Bâle de 1988 formulée par le Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) et les quarante recommandations du Groupe d’Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), créé en 1989 au sommet du Groupe de Sept (G7) à Paris par les pays membres de l’Organisation de Coopération pour

fois prendre la forme d’un simple rapport de force entre les cocontractants mais aussi aboutir à une interprétation erronée des textes voire à un volontaire contournement du dispositif. Dans ce livre blanc, les experts SVP rappellent les règles applicables en matière de délais de paiement, et exposent les difficultés de mise en œuvre pratique de cette réglementation qui en font, encore aujourd’hui, une réelle question d’actualité pour de nombreuses entreprises. 2 Sommaire du livre blanc des experts

la réunion constitutive de son comité sur l’environnement, quarante-cinq magistrats des Cours membres de l’AHJUCAF ont été accueillis à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature de l’OHAHA (Bénin) les 26 et 27 juin 2008 pour débattre du droit pénal de l’environnement et de l’influence des conventions internationales sur le droit interne de l’environnement. La direction scientifique des travaux a été assurée par Monsieur Michel Prieur, Professeur émérite de l’université de Limoges. L’organisation

finalité a évolué avec le temps ; dans sa 1ére phase initial le droit des entreprises en difficultés (droit de faillite) était dirigé vers la sanction des débiteurs des faillites ou il avait un aspect de droit pénal. Au 1ére stade le commerçant défaillant était poursuivit et décapiter entre différent créancier. A la 2éme phase le droit de faillite était sanctionné par l’emprisonnement Dans un 3éme phase le droit de faillite était préoccupé par le payement des créanciers Puis il a était orienté sur

ABE L'Association Bancaire pour l'Euro est un système de netting utilisé par les banques européennes leur permettant de compenser leurs positions respectives en euro. ACAM (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) L'ACAM est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Elle bénéficie d’une indépendance légalement organisée, de pouvoirs de décisions et de gestions propres ainsi que d’une autonomie budgétaire. Elle a pour mission principale

légales ... Cours de droit DROIT PENAL GENERAL Le cours de droit pénal général a pour objet l'étude de la règle de droit pénal, c'est-à-dire de l'interdit social assorti d'une peine. La loi, expression de la volonté générale, définit strictement chacun des comportements qu'elle prohibe et sanctionne. Ainsi appréhendé, leur recueil (le Code pénal n'étant pas exhaustif) est au discours social ce qu'un dictionnaire est au langage ; son étude constitue le droit pénal spécial. Mais au-delà des particularités

France), les commissionnaires de transport, les transitaires de douane, les mandataires des halles, etc. B - LES SERVICES FINANCIERS C’est l’ensemble des activités qui ont pour objet la spéculation sur l’argent. L’alinéa 7 de l’article 6 mentionne la banque, le crédit et les transactions financières, mais il faut aussi ajouter les assurances (al. 8) qui visent d’ailleurs la spéculation sur l’argent (les primes d’assurance). C - LES AUTRES SERVICES Quatre activités prévues par l'article 6 peuvent être

récusation de magistrat 14 2.1.2. La sanction pénale des conflits d'intérêt 15 L'infraction de prise illégale d'intérêt 15 La sanction 16 2.2. Les conflits d'intérêt dans le secteur privé 17 2.2.1. La prévention des conflits d'intérêts 17 Dans les sociétés commerciales 17 ➤ Les incompatibilités 17 ➤ Les conventions réglementées 18 Les incompatibilités prévues dans les statuts de diverses professions 18 ➤ Les médecins 18 ➤ Les avocats 19 2.2.2. La sanction pénale des conflits d'intérêts 19 L'abus

Droit pénal général Introduction Le cours de droit pénal général a pour objet l'étude de la règle de droit pénal, c'est-à-dire de l'interdit social assorti d'une peine. La loi, expression de la volonté générale, définit strictement chacun des comportements qu'elle prohibe et sanctionne. Ainsi appréhendé, leur recueil (le Code pénal n'étant pas exhaustif) est au discours social ce qu'un dictionnaire est au langage ; son étude constitue le droit pénal spécial. Mais au-delà des particularités spécifiques