Sanctions Pénales Applicable Aux Banques

opérations bancaires et financières, ainsi qu'à la responsabilité civile, pénale et disciplinaire des entreprises du secteur de la banque et de la finance et de leurs dirigeants. C'est un contentieux : technique : il impose une parfaite maîtrise d'un corpus de normes nombreuses et complexes et des connaissances comptables et financières ; Contentieux bancaire et financier organisationnel : la responsabilité, notamment pénale, des établissements bancaires et financiers est de plus en plus fréquemment

instance = TI, TGI, tribunal de police, prud’hommes… ; ils rendent un jugement ; si recours on va à la cour d’appel puis à la cour de cassation qui se prononce uniquement sur l’interprétation d’une règle de droit. Droit public (quand une banque fait l’objet d’une sanction ACP elle peut faire un recours devant le conseil d’état) : Tribunal administratif, cour administrative d’appel, conseil d’état. Réglementation par rapport à l’activité bancaire : Loi bancaire de 01/2004 ; elle se retrouve dans le code

une nouvelle loi ? ✔Abrogation de la Loi uniforme relative aux instruments de paiement à l'exception des sanctions pénales par l'article 244 du Règlement N°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’UEMOA ✔Renvoi aux sanctions du texte abrogé Règlement N °15/2002/CM/UEMOA ✔Technique du renvoi inadaptée à la rigueur et à la précision du droit pénal ✔Sanctions prévues par l'ancienne loi peu dissuasives et inadaptées aux nouveaux instruments de paiement 5 Démarche

TITRE I DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LEUR ACTIVITÉ Chapitre 1ER Définition des établissements de crédit et des opérations de banque Article 1er. – Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement. Article

doctrine désigne l’ensemble des commentaires écrits se rapportant au droit et recouvre aussi bien les manuels utilisés par les étudiants et les praticiens que les ouvrages d’opinion et les commentaires dispensés par les spécialistes. L’entreprise banque et la règle de droit Le système bancaire est piloté par le législateur au travers de grands textes répondant aux nécessités du moment ainsi qu’aux anticipations. • Loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des étab. de crédit

(source : www.fbf.fr). Commission bancaire Définition : La Commission bancaire s'assure du respect par les établissements de crédit et par les entreprises d'investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle sanctionne les infractions ou manquements constatés. Elle est chargée d'examiner les conditions d'exploitation et de veiller à la qualité de la situation financière de ces établissements. Elle veille également au respect des règles de bonne conduite

COMMERCE SECTION 1 : LES SOURCES DU DROIT COMMERCIAL Les sources du droit commercial se sont les règles qui permettent de définir le régime juridique de cette branche, mais aussi les règles applicables à l’activité commerciale. PARAGRAPHE 1 : LES SOURCES INTERNES Le droit est un ensemble de règles applicables à la circulation des richesses, cad aussi bien la négoce, la production (industrie) des richesses. (On parle de droit de négoce). Dans cette optique, l’expression droit des affaires doit

ANNEE 4éme année SESSION 1 Finance Plan de Cours + Polycop Professeur : Titre du cours Mohammed SOUAIDI DROIT PENAL DES AFFAIRES Quota horaire : 2 crédits Année universitaire 2009/2010 E /mail GSM : 06 60 35 27 11 soit 30 heures 16 septembre 2010 souaidimohamed@yahoo.fr 1 : Objectifs Le cours a pour objectif : - d’insister particulièrement sur les infractions applicables aux affaires (faux, abus de confiance, recel de choses, complicité, tentative etc.) - d’insister sur les infractions

«Il serait opportun de créer un casier judiciaire pour les personnes morales»………………………………………………………………. 12 Département juridique Février 2012 2 1. Procédures d'importation Ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandise. Les opérations d’importation de produits se réalisent librement. Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance les opérations d’importation et d’exportation des produits

DROIT PENAL INTRODUCTION : Qu’est-ce que le droit pénal ? Sa spécificité ? Première approche : c’est un droit qui fait peur, c’est la peine qui fait peur, car elle fait mal (effet recherché), en contrepartie, il rassure. C’est un droit original, mais il faut qu’il soit légitime. Droit qui évolue et accompagne la société et ses valeurs §1 L’originalité du droit pénal A La définition 1. Le critère pertinent : la sanction Par rapport aux autre disciplines juridique, le droit pénal se